Mintegy húsz helyszínen tartottak házkutatást csütörtökön Moldovában egy illegális pártfinanszírozás és pénzmosás miatt indított büntetőeljárásban. A korrupcióellenes nyomozók szerint külföldről érkező kriptoeszközöket gyűjtöttek egy központi elektronikus tárcába, majd az összegeket moldovai lejre váltották, készpénzben feldarabolták és futárok segítségével juttatták el a hálózat kedvezményezettjeihez. Az ügyben 16 ember érintett.
A Moldovai Nemzeti Korrupcióellenes Központ és a Korrupcióellenes Ügyészség szeptember 3-án több településen egyszerre hajtotta végre az akciót. A büntetőeljárás politikai pártok illegális finanszírozása és virtuális eszközök felhasználásával elkövetett pénzmosás miatt folyik. A hatóságok által feltárt rendszer több lépcsőben működött. A külföldről érkező kriptoeszközöket először egyetlen központi elektronikus pénztárcába gyűjtötték, amelyet a nyomozás adatai szerint közvetlenül a csoport pénzügyeiért felelős személy ellenőrzött. Innen a kriptót közvetítőknek továbbították. Az ő feladatuk volt az eszközök moldovai lejre váltása. A pénz ezután már készpénzben mozgott tovább.
A hatóság szerint az összegeket kisebb részekre bontották, majd futárok szállították tovább, hogy azok titokban eljussanak a hálózat végső kedvezményezettjeihez.
A házkutatások során a nyomozók kriptoeszközök kezelésére szolgáló alkalmazásokhoz kapcsolódó mobiltelefonokat, a kriptotárcák privát kulcsainak tárolására használható eszközöket, valamint olyan készpénzt foglaltak le, amelynek törvényes eredetét nem tudták igazolni.
A tavalyi választásig vezet vissza a nyomozás
A csütörtöki akció nem egy most felfedezett, elszigetelt ügyből indult. A moldovai Korrupcióellenes Ügyészség szerint a mostani házkutatások a 2025 őszén megkezdett nyomozás folytatását jelentik. Az akkori vizsgálatok közvetlenül a 2025. szeptember 28-i parlamenti választás előtti időszakra vezettek. A hatóságok akkor több, politikai szervezetekhez kötődő tisztségviselőt, tagot és támogatót vettek őrizetbe. A nyomozás szerint olyan politikai formációkról volt szó, amelyek egy bűnszervezethez kapcsolódtak, és tiltott finanszírozási források segítségével próbálhatták befolyásolni a választást. A most feltárt kriptós pénzmozgások ennek a vizsgálatnak a következő szakaszát jelentik.
A moldovai hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a most vizsgált 16 ember nevét, és csütörtöki közleményükben azt sem nevezték meg, mely politikai pártok lehettek a pénzek végső kedvezményezettjei.
Moldovában az elmúlt években több, külföldi finanszírozással és választási befolyásolással kapcsolatos büntetőeljárás is indult. A mostani ügyben a hatóság által közölt bizonyított állítás egyelőre az, hogy külföldről származó virtuális eszközök felhasználásával működő illegális pártfinanszírozási és pénzmosási rendszert vizsgálnak. A nyomozás folytatódik, a Korrupcióellenes Ügyészség külön hangsúlyozta, hogy az érintetteket a jogerős bírósági ítéletig megilleti az ártatlanság vélelme.
Forrás: Moldovai Korrupcióellenes Ügyészség, Moldovai Nemzeti Korrupcióellenes Központ (CNA)
