Újabb bankot vágott el az amerikai pénzügyi rendszertől Washington az Irán elleni gazdasági hadjáratban. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma pénteken szankciós listára tette a török Golden Global Bankot és két leányvállalatát, mert az amerikai hatóság szerint a pénzintézet több tízmillió dollárnyi tranzakciót bonyolított az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz Erőjének javára. Az OFAC szerint a hálózaton keresztül a Kínában keletkező iráni olajbevételeket Törökországba vitték, ahol a pénzt készpénzre és aranyra válthatták.
Az amerikai pénzügyminisztérium szeptember 4-i közleménye szerint az isztambuli Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi, vagyis a Golden Global Bank kulcsfontosságú nemzetközi banki hozzáférést biztosított az iráni rendszer számára. Az OFAC a bank mellett két törökországi leányvállalatát, a Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketit és a Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketit is szankciós listára helyezte.
Az amerikai hatóság állítása szerint a Golden Global Bankot azért hozták létre, hogy segítségével az iráni árnyékbanki hálózat a Kínából származó olajbevételeket Törökországba mozgathassa. A pénzt ott pénzváltók közreműködésével készpénzzé és arannyá alakíthatták. Washington szerint a bank tudatosan ajánlott levelezőbanki szolgáltatásokat iráni pénzügyi intézményeknek, és ezzel olyan számlákon keresztül is lehetővé tett tranzakciókat, amelyeket az al-Kudsz Erő és annak közvetítői ellenőriztek.
A történetben egy korábbról ismert török üzletember neve is előkerült. Az OFAC szerint a hálózat Sitki Ayanhoz és cégeihez is kapcsolódott. Ayant Washington már 2022-ben szankcionálta, mert az amerikai hatóság szerint vállalkozásai több százmillió dollár értékű, az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz Erőjéhez kötődő olajértékesítés pénzmozgásaiban vettek részt.
A mostani döntéssel a Golden Global Bank és két leányvállalatának Egyesült Államokban található, illetve amerikai személyek ellenőrzése alatt álló vagyona zárolás alá kerül. Az amerikai szabályok főszabály szerint megtiltják az érintett társaságokkal folytatott tranzakciókat, és azok a külföldi pénzügyi intézmények is másodlagos szankciókat kockáztathatnak, amelyek bizonyos jelentős ügyleteket bonyolítanak velük.
Folytatódik az Economic D-Day
A pénteki döntés az augusztus 24-én meghirdetett Operation Economic Outcast következő lépése. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter akkor „Economic D-Day” néven indította el az Irán pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatai ellen irányuló műveletet. Az amerikai pénzügyminisztérium azóta feltérképezi azokat a bankokat, vállalatokat, közvetítőket és pénzügyi csatornákat, amelyeken keresztül Teherán olajat értékesít, megkerüli a szankciókat és külföldre juttatja bevételeit.
Bessent a mostani intézkedés bejelentésekor kemény üzenetet küldött a nemzetközi pénzügyi rendszer szereplőinek.
„Tudjuk, kik vagytok, tudjuk, hol vagytok, és szövetségeseinkkel és partnereinkkel együtt folytatjuk a fellépést”
– mondta a pénzügyminiszter.
A Golden Global elleni lépés azt mutatja, hogy Washington a következő szakaszban közvetlenül azokra a pénzintézetekre koncentrál, amelyek hozzáférést biztosíthatnak Iránnak a nemzetközi bankrendszerhez. Az OFAC közölte: az Operation Economic Outcast tovább kutatja ezeket a bankokat, és megvonja tőlük az amerikai dollárhoz vezető pénzügyi hozzáférést.
