Csalásokból származó pénzek tisztára mosásában működhetett közre az a Magyarországon tevékenykedő hálózat, amelynek feltételezett hazai irányítóit összehangolt akcióban fogták el a Pest megyei nyomozók. Az eljárásban már több mint tizenkét embert hallgattak ki gyanúsítottként és közülük többen letartóztatásban vannak.
Több tucat stróman bevonásával mozgathatták a bűncselekményekből megszerzett összegeket – derült ki a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság november 11-én kiadott közleményéből. A gazdaságvédelmi nyomozók július óta vizsgálják az ügyet pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt. A feltárt adatok szerint a hálózat tagjai elsősorban csalásokból származó pénzek megszerzésében és továbbításában működtek együtt.
Egy feltárt pénzátadás során egy nő a feltételezett irányító utasításait követve két Pest megyei település pénzváltójánál összesen 5,7 millió forintot vett fel. Az összeget egy budapesti bevásárlóközpontba vitte, ahol átadta egy másik férfinak. Közreműködéséért a pénz tíz százalékát, 570 ezer forintot kapott vissza.
Szentesi lakcímén fogták el a rendőrök azt a férfit, akit a pénzmozgások irányítójaként és a csoport egyik feltételezett felső vezetőjeként azonosítottak. Ugyanekkor az átadott összeg átvevőjénél, annak ecsegfalvi lakcímén is megjelentek a nyomozók.
Az összehangolt fellépés a hónapok óta tartó eljárás újabb szakasza volt: a rendőrök a feltételezett magyarországi irányítók mellett további közreműködőket is elfogtak. A nyomozásban eddig több mint tizenkét embert hallgattak ki gyanúsítottként, több érintett jelenleg is letartóztatásban van.
Forrás: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság – police.hu
