Közel negyven hivatalos személy részvételével hajtott végre összehangolt akciót kedden a Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbuszt érintő milliárdos ügyben. Négy embert gyanúsítottként hallgattak ki, közülük hármat őrizetbe vettek. Az ügyészség vesztegetés elfogadása és más korrupciós bűncselekmények miatt nyomoz, miközben a rendőrség egy külön eljárásban már napokkal korábban nyolc embert gyanúsított meg a túlárazott buszbeszerzések és a pénzek további útja miatt.
A keddi akcióban a Központi Nyomozó Főügyészség mellett a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatala és a Készenléti Rendőrség munkatársai is részt vettek. Több helyszínen hajtottak végre nyomozási cselekményeket, kutatásokat és lefoglalásokat.
A főügyészség közlése szerint az eljárás a Volánbusz személyszállítási szolgáltatásaihoz és autóbusz-beszerzéseihez kapcsolódó milliárdos vesztegetési ügyet érint. A Központi Nyomozó Főügyészség május 15. óta folytatott saját felderítést az ügyben, amely most jutott el oda, hogy négy emberrel szemben megalapozott gyanút közöltek. A hatóság a négy gyanúsított személyazonosságát nem hozta nyilvánosságra. Annyit közöltek, hogy három embert őrizetbe vettek.
Két nyomozás fut párhuzamosan
A keddi ügyészségi akció előtt öt nappal a Nemzeti Nyomozó Iroda is jelentős lépést tett a Volán-társaságok korábbi ügyleteinek vizsgálatában. Az NNI szeptember 10-én nyolc korábbi vezetőt gyanúsított meg különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel, illetve különösen nagy vagy azt meghaladó összegre elkövetett pénzmosással. A gyanúsítottak között a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója is szerepel.
A rendőrségi és az ügyészségi eljárás ezért nem ugyanazt a bűncselekményt vizsgálja. Az NNI a Volán-társaságoknál keletkezett vagyoni hátrányt és az abból származó pénzek útját kutatja, míg a Központi Nyomozó Főügyészség már vesztegetés elfogadása és más korrupciós bűncselekmények gyanújával folytat nyomozást.
608 busz és közel tízmilliárd forint
Az NNI adatai szerint 2015 és 2018 között hozzávetőleg 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezhetett az állami tulajdonú Volán-társaságoknál. A nyomozók 608 használt autóbusz beszerzését vizsgálják. A rendőrség gyanúja szerint a járműveket túlárazva szerezték be, és az ügyletek nem a közlekedési központok gazdasági érdekei alapján, hanem egyéni érdekek mentén zajlottak. A vizsgálat nem áll meg a buszbeszerzéseknél. A rendőrség szerint az egyik Volán-társaság kecskeméti székhelyének megvásárlását is túlárazták, ami legalább 550 millió forintos vagyoni hátrányt okozhatott.
Ingatlanprojektekbe kerülhetett a pénz
Az NNI gyanúja szerint a hűtlen kezelésből származó pénzeket köztes vállalkozásokon és színlelt kölcsönszerződéseken keresztül továbbították más cégekhez. A rendőrség XII. és IX. kerületi, balatonvilágosi és törökbálinti ingatlanprojekteket is megnevezett. A nyomozásban szerepel továbbá egymilliárd forintot meghaladó készpénzfelvétel, valamint egy nagy értékű gépkocsi megvásárlása is.
A szeptember 10-i akció során a nyomozók több ingatlanban és lakásban tartottak házkutatást, dokumentumokat és szerződéseket foglaltak le, valamint elektronikus eszközök adatait is lementették. A rendőrség már akkor jelezte, hogy az ügyben további gyanúsítások várhatók.
A keddi ügyészségi akció már egy újabb szálat tett láthatóvá: a vagyoni hátrány és a pénzmosás vizsgálata mellett a nyomozók azt is vizsgálják, történt-e vesztegetés a Volánbusz személyszállítási szolgáltatásaihoz és autóbusz-beszerzéseihez kapcsolódó ügyletekben. Jellinek Dániel keddi előállításáról és az Indotek Group ezt követő reakciójáról külön cikkben számoltunk be.
